CySEC تطالب الشركات القبرصية بالإفصاح عن أي علاقات لها مع موساك فونسيكا على خلفية وثائق بنما
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) عن طلبها لمعلومات من الشركات المرخصة في البلاد بشأن أي علاقات لها مع الأطراف المتورطة فيما يسمى بفضيحة “وثائق بنما” من شركة المحاماة موساك فونسيكا، والتي تتعلق بمزاعم حول التهرب الضريبي وأنشطة غسيل الأموال.
ويطلب التعميم من الشركات تقديم إجاباتها في موعد أقصاه الأربعاء 20 أبريل وتم توجيهه إلى الكيانات المرخصة من CySEC بما في ذلك شركات الاستثمار القبرصية (CIFs)، شركات إدارة الأموال UCITS، مديري صناديق الاستثمارات البديلة و صناديق الاستثمار المدارة ذاتياً بما في ذلك تلك التي تتضمن عدد محدود من الأشخاص.
واستشهدت CySEC في تعميمها بقوانين مكافحة غسيل الأموال ذات الصلة وطالبت الشركات المرخصة بالتحري في سجلاتها لتحديد ما إذا كانت لديهم أو كانت لديهم أي علاقات مع شركة موساك فونسيكا، سواء بشكل مباشر أو عبر طرف ثالث يعمل نيابة أو كممثل عن الشركة البنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، طلبت CySEC من هذه الشركات الإفصاح عن أي علاقات عمل مع عملاء جرى تقديمهم أو إدارة أموالهم بواسطة موساك فونسيكا أو أي طرف ثالث يعمل نيابة عن شركة المحاماة الدولية.
وأوضح التقرير الآلية التي يجب أن تتبعها الشركات في تأكيد ما إذا كانت لديهم أي علاقات عمل مع أي شخص يبدو على صلة بأوراق بنما المسربة، على أن يتم موافاتها بالتفاصيل في أسرع وقت ممكن. وتأتي هذه الأخبار بعد طلب مماثل قدمته هيئة FCA البريطانية مطالبة أعضائها بالإفصاح عن أي علاقات محتملة مع فضيحة التسريبات الدولية.