المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري

darkoon2001
29-08-2010, 01:35 AM
فرضت هيئة الخدمات المالية يوم 5 مايو 2010 غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري (المملكة المتحدة) المحدودة (ألباري) فيما يتعلق

بمخالفة المادة 3 من قوانين هيئة الخدمات المالية للشركات (المادة 3) فى الفترة بين 8 سبتمبر 2006 و 25 نوفمبر 2008
المخالفات تتعلق باخفاق في نظم شركة ألباري لمراقبة غسيل الأموال وعدم كفايتها. و على وجه التحديد ، فشلت ألباري فى ما هو أتى
فرضت هيئة الخدمات المالية يوم 5 مايو 2010 غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري (المملكة المتحدة) المحدودة (ألباري) فيما يتعلق

بمخالفة المادة 3 من قوانبن هيئة الخدمات المالية للشركات (المادة 3) فى الفترة بين 8 سبتمبر 2006 و 25 نوفمبر 2008
المخالفات تتعلق باخفاق في نظم شركة ألباري لمراقبة غسيل الأموال وعدم كفايتها. و على وجه التحديد ، فشلت ألباري فى ما هو أتى
إجراء تقييمات كافية لمخاطر غسيل الأموال والجرائم المالية التي تعرضت لها
ايجاد الموارد الكافية لتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال ، وذلك بالتزامن مع نمو ألباري
متابعة قوائم العملاء والأشخاص المطلوبين والمعروفين بنشاطات سياسية وإقتصادية مخالفة ضد المملكة المتحدة او عالمياً.
إجراء الإحطتياطات الكافية حيال العملاء أصحاب الإستثمارات عالية المخاطر فى مرحلة فتح الحسابات
القيام بالمراقبة والرصد الكافي لعلاقات العمل مع العملاء
تدريب العاملين بصورة كافية و على أساس مستمر ، فيما يتعلق بالتصدى للجريمة المالية وغسيل الأموال
يمكن الإطلاع من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة الخدمات المالية على التقرير النهائى
منقول للافاده
م.أحمد مقدادي
29-08-2010, 01:40 AM
تسلم ايدك يا شريف باشا
والله يستر على اخواننا من عملاء الشركة
ويارب يحفظ لهم اموالهم
,.,
ahmed220022
29-08-2010, 01:41 AM
شكرا على الخبر
معاذ عودات
29-08-2010, 01:44 AM
الله يستر يا مان ..,
مشكور
seragsamy
29-08-2010, 01:57 AM
خبر مهم شكرا لك
مدير الموقع
29-08-2010, 02:06 AM
شكرا اخى الفاضل شريف,
خلينى اذكر برضه للامانة سبب الغرامة,
اولا الموضوع بقاله فترة كبيرة جدا و الحكم لسة صادر فيه الان و بيفكرنى بالمحاكم المصرية,
المهم الخطأ ان فى موظف فى الشركة قام بقبول تحويل من طرف ثالث مما يعتد تعديا على قوانين غسيل الاموال حسب هيئة ال FSA البريطانية,
شكرا اخى شريف على النقل,
الله كريم,
jawal500
29-08-2010, 02:44 AM
فرضت هيئة الخدمات المالية يوم 5 مايو 2010 غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري (المملكة المتحدة) المحدودة (ألباري) فيما يتعلق

بمخالفة المادة 3 من قوانين هيئة الخدمات المالية للشركات (المادة 3) فى الفترة بين 8 سبتمبر 2006 و 25 نوفمبر 2008
المخالفات تتعلق باخفاق في نظم شركة ألباري لمراقبة غسيل الأموال وعدم كفايتها. و على وجه التحديد ، فشلت ألباري فى ما هو أتىفرضت هيئة الخدمات المالية يوم 5 مايو 2010 غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري (المملكة المتحدة) المحدودة (ألباري) فيما يتعلق

بمخالفة المادة 3 من قوانبن هيئة الخدمات المالية للشركات (المادة 3) فى الفترة بين 8 سبتمبر 2006 و 25 نوفمبر 2008المخالفات تتعلق باخفاق في نظم شركة ألباري لمراقبة غسيل الأموال وعدم كفايتها. و على وجه التحديد ، فشلت ألباري فى ما هو أتىإجراء تقييمات كافية لمخاطر غسيل الأموال والجرائم المالية التي تعرضت لهاايجاد الموارد الكافية لتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال ، وذلك بالتزامن مع نمو ألباريمتابعة قوائم العملاء والأشخاص المطلوبين والمعروفين بنشاطات سياسية وإقتصادية مخالفة ضد المملكة المتحدة او عالمياً.إجراء الإحطتياطات الكافية حيال العملاء أصحاب الإستثمارات عالية المخاطر فى مرحلة فتح الحساباتالقيام بالمراقبة والرصد الكافي لعلاقات العمل مع العملاءتدريب العاملين بصورة كافية و على أساس مستمر ، فيما يتعلق بالتصدى للجريمة المالية وغسيل الأمواليمكن الإطلاع من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة الخدمات المالية على التقرير النهائى
منقول للافاده


مشكور يا محترم
darkoon2001
29-08-2010, 02:55 AM
تسلم ايدك يا شريف باشا
والله يستر على اخواننا من عملاء الشركة
ويارب يحفظ لهم اموالهم
,.,

شكرا على الخبر

الله يستر يا مان ..,
مشكور



شكرا اخى الفاضل شريف,
خلينى اذكر برضه للامانة سبب الغرامة,
اولا الموضوع بقاله فترة كبيرة جدا و الحكم لسة صادر فيه الان و بيفكرنى بالمحاكم المصرية,
المهم الخطأ ان فى موظف فى الشركة قام بقبول تحويل من طرف ثالث مما يعتد تعديا على قوانين غسيل الاموال حسب هيئة ال FSA البريطانية,
شكرا اخى شريف على النقل,
الله كريم,

مشكور يا محترم


لا شكر على واجب انا نفسى الناس تحذر من الشركات دى علشان الواحد بيسمع بلاوى
ومنتمناش ان اى حد من اخوانا العرب عموما يحصل فية حاجة وحشة وركزو على ردود الدكتور لانو بيوضح امور خطيرة جدا
تحياتى للجميع:)
Samy
29-08-2010, 12:29 PM
اخى شريف
شركة البارى من الشركات الكبيرة فى المجال
و تعمل منذ مده طويله
و لها العديد من الافرع على مستوى العالم
و الخطأ الذى وقعت فيه الشركه كما تفضل د / اسامه
قيد مال لأحد العملاء عن طرق طرف ثالث
مخالفين بذلك قواعد قوانين غسيل الاموال

و لكنه ليس خطأ يتعلق بنصب أو تدليس أو تلاعب
فى حسابات العملاء أو منصة التداول

ما حدث خطأ موظف و مراجع
لأن المال حتى يضاف فى ح / شريف مثلاً
لابد ان يكون محولاً من حساب شريف البنكى

لا يجوز أن يضيفوا خصماًَ على حساب سامى
و إضافه لحساب شريف حتى لو طلب سامى منهم ذلك
ما ينفعش
هذا مخالف لقوانين غسيل الاموال
و هذا ما قد حدث
و لكنه بالطبع يستوجب العقاب و قد كان
mohd_atef86
29-08-2010, 02:45 PM
ربنا يستر علينا من الحاجات دي
Digital
30-08-2010, 08:01 PM
تسلم أخي على النقل لكن مثل ما قال الأخ سامي أن الشركة نوعاً ما نظيفة وليس عليها غبار..

لكن بصراحة هناك شيء أريد أن أذكره أن بعض زملائي يتعاملو معها وبسبب ربحهم الدائم, فهم يجدون معاناة في سحب أرباحهم كل مرة يطلبو السحب.

ودي وتقديري
م.نادر فريد
31-08-2010, 11:16 PM
تسلم أخي على النقل لكن مثل ما قال الأخ سامي أن الشركة نوعاً ما نظيفة وليس عليها غبار..

لكن بصراحة هناك شيء أريد أن أذكره أن بعض زملائي يتعاملو معها وبسبب ربحهم الدائم, فهم يجدون معاناة في سحب أرباحهم كل مرة يطلبو السحب.

ودي وتقديري

هلا سراب .... تقصد فرع معين ؟ أم عامة كل الفروع أم فرع بريطانيا تحديدا ؟
شريـر
27-09-2010, 12:14 PM
ولكن هذا ضلم وبهتان عظيم لا يجب السكوت عنه .. لان مبلغ الغرامه سيذهب الى جيوب مسؤولي منظمة fsa ..

والصحيح ان يتم توزيعه بالتساوي على عملاء الشركه .. لان الشركه اخطأت في حق العملاء لا في حق منظمة الرقابة fsa ..

لذا نرجوا من كافة عملاء الباري سرعة الذهاب الى fsa للمطالبه بحصصهم من الغرامه الماليه ،،

ولاتنسونا من دعواتكم ،،

وعلى نياتكم ترزقوون ،،