FX-Arabia

جديد المواضيع















الملاحظات

منتدى الاخبار و التحليل الاساسى تعرض فيه الاخبار المتجددة لحظيا و التحليل الاساسى و تحليلات الشركات المختلفة للاسواق, اخبار فوركس,اخبار السوق,بلومبيرج,رويترز,تحليلات فوركس ، تحليل فنى ، اخر اخبار الفوركس ، اخبار الدولار ، اخبار اليورو ، افضل موقع تحليل ، اخبار السوق ، اخبار البورصة ، اخبار الفوركس ، اخبار العملات ، تحليلات فنية يومية ، تحليل يورو دولار


Aapari UK

منتدى الاخبار و التحليل الاساسى


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 24-06-2010, 11:53 AM   المشاركة رقم: 1
الكاتب
emad1171
عضو فضى
الصورة الرمزية emad1171

البيانات
تاريخ التسجيل: Jun 2010
رقم العضوية: 394
الدولة: Jordan-Saudi
المشاركات: 2,328
بمعدل : 0.46 يوميا

الإتصالات
الحالة:
emad1171 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى الاخبار و التحليل الاساسى
افتراضي Aapari UK

Date: 05/05/2010 Type of action: Fines On 5 May 2010 the FSA imposed a financial penalty of £140,000 on Alpari (UK) Limited ('Alpari') in respect of breaches of Principle 3 of the FSA's Principles for Businesses ('Principle 3') between 8 September 2006 and 25 November 2008.

The breaches relate to failings in the adequacy of Alpari's anti money laundering systems and controls. Specifically, Alpari failed to:

1)carry out adequate risk assessments of the money laundering and financial crime risks that Alpari was exposed to;

2)resource its compliance and anti-money laundering area adequately, in line with the growth of Alpari;

3)screen customers against U.K. and global sanctions lists and politically exposed persons (PEP) lists;

4)have in place adequate customer due diligence procedures, in relation to customers from higher risk jurisdictions, at the account opening stage;

5)carry out adequate on-going monitoring of the business relationship with the customer; and

6)adequately train employees, on an on-going basis, in relation to financial crime and money laundering.

The Final Notice and the relevant press release can be found on the FSA website.


http://www.fsa.gov.uk/register/firmDiscHistoryDetails.do?discHistorySid=1872&sid= 167495



التوقيع

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه

عرض البوم صور emad1171  
رد مع اقتباس


  #1  
قديم 24-06-2010, 11:53 AM
emad1171 emad1171 غير متواجد حالياً
عضو فضى
افتراضي Aapari UK

Date: 05/05/2010 Type of action: Fines On 5 May 2010 the FSA imposed a financial penalty of £140,000 on Alpari (UK) Limited ('Alpari') in respect of breaches of Principle 3 of the FSA's Principles for Businesses ('Principle 3') between 8 September 2006 and 25 November 2008.

The breaches relate to failings in the adequacy of Alpari's anti money laundering systems and controls. Specifically, Alpari failed to:

1)carry out adequate risk assessments of the money laundering and financial crime risks that Alpari was exposed to;

2)resource its compliance and anti-money laundering area adequately, in line with the growth of Alpari;

3)screen customers against U.K. and global sanctions lists and politically exposed persons (PEP) lists;

4)have in place adequate customer due diligence procedures, in relation to customers from higher risk jurisdictions, at the account opening stage;

5)carry out adequate on-going monitoring of the business relationship with the customer; and

6)adequately train employees, on an on-going basis, in relation to financial crime and money laundering.

The Final Notice and the relevant press release can be found on the FSA website.


http://www.fsa.gov.uk/register/firmDiscHistoryDetails.do?discHistorySid=1872&sid= 167495




رد مع اقتباس

قديم 24-06-2010, 04:31 PM   المشاركة رقم: 2
الكاتب
Digital
عضو متميز
الصورة الرمزية Digital

البيانات
تاريخ التسجيل: May 2010
رقم العضوية: 129
المشاركات: 1,485
بمعدل : 0.29 يوميا

الإتصالات
الحالة:
Digital غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : emad1171 المنتدى : منتدى الاخبار و التحليل الاساسى
افتراضي رد: Aapari UK

تسلم أخي على النقل والتحديث. هذا أقل ما تستحقه شركة الباري لأنها نصابة في أحيان كثيرة وخصوصاً عن سحب الأموال.

جزاك الله كل خير يا غالي.



عرض البوم صور Digital  
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24-06-2010, 04:31 PM
Digital Digital غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: Aapari UK

تسلم أخي على النقل والتحديث. هذا أقل ما تستحقه شركة الباري لأنها نصابة في أحيان كثيرة وخصوصاً عن سحب الأموال.

جزاك الله كل خير يا غالي.




رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
aapari

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 03:22 PM



جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com

تحذير المخاطرة

التجارة بالعملات الأجنبية تتضمن علي قدر كبير من المخاطر ومن الممكن ألا تكون مناسبة لجميع المضاربين, إستعمال الرافعة المالية في التجاره يزيد من إحتمالات الخطورة و التعرض للخساره, عليك التأكد من قدرتك العلمية و الشخصية على التداول.

تنبيه هام

موقع اف اكس ارابيا هو موقع تعليمي خالص يهدف الي توعية المستثمر العربي مبادئ الاستثمار و التداول الناجح ولا يتحصل علي اي اموال مقابل ذلك ولا يقوم بادارة محافظ مالية وان ادارة الموقع غير مسؤولة عن اي استغلال من قبل اي شخص لاسمها وتحذر من ذلك.

اتصل بنا

البريد الإلكتروني للدعم الفنى : support@fx-arabia.com
جميع الحقوق محفوظة اف اكس ارابيا – احدى مواقع Inwestopedia Sp. Z O.O. للاستشارات و التدريب – جمهورية بولندا الإتحادية.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024 , Designed by Fx-Arabia Team